Formation
Programme de la formation
Durée de la formation
Environ 20 minutes.
Méthode pédagogique
Change The Work utilise la fiction pour mieux engager les apprenants à travers des extraits de séries et de films déjà existants.
Thématiques
- Comprendre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
- Cadre réglementaire pour la LCB-FT
- Approches basées sur les risques et mesures pratiques pour la LCB-FT
Pourquoi choisir cette formation ?
Disponible au format SCORM
Vous pouvez acheter nos formations en SCORM pour votre LMS avec un accès illimité en interne.
En Video Learning
Nos formations contiennent des vidéos sur mesure pour engager vos collaborateurs.
Engageante et interactive
Nos formations contiennent des activités pédagogiques pour engager vos apprenants et faciliter leur apprentissage.
Formation Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Pourquoi une formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?
La formation Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme fait partie des formations en ligne sur-étagère auxquelles nous tenons tout particulièrement chez Change The Work.
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB-FT) est une démarche essentielle pour toutes les entreprises et institutions soumises à des obligations légales et réglementaires. En se formant, elles renforcent leur capacité à se conformer aux normes en vigueur, comme les directives européennes et les recommandations du GAFI. Cette maîtrise est indispensable pour éviter des sanctions financières ou pénales, qui pourraient gravement nuire à leur réputation et à leur stabilité.
Au-delà des obligations légales, la formation LAB-FT permet d’adopter une posture proactive face aux risques financiers et éthiques liés à ces pratiques. Elle aide à détecter les transactions suspectes, à mettre en place des processus internes robustes et à mieux comprendre les exigences de “Know Your Customer” (KYC). Elle contribue également à protéger l’intégrité économique et sociale en empêchant les criminels de détourner les systèmes financiers pour des activités illicites.
Enfin, cette formation témoigne d’un engagement concret en faveur d’une société plus juste et sécurisée. Chaque acteur formé devient un maillon clé dans la lutte contre des fléaux qui menacent la stabilité mondiale, tels que le terrorisme ou les réseaux criminels. Investir dans la formation LAB-FT, c’est donc protéger son entreprise tout en participant activement à la préservation de valeurs éthiques et responsables.
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ?
Le blanchiment d’argent est un processus criminel visant à dissimuler l’origine illicite de fonds obtenus par des activités illégales (trafic de drogue, corruption, fraude fiscale, etc.) pour les réintégrer dans l’économie légale. Il se déroule généralement en trois étapes : le placement (introduction des fonds dans le système financier), l’empilement (multiplication des transactions pour brouiller leur origine) et l’intégration (réintroduction des fonds dans l’économie légitime, souvent sous forme d’investissements ou d’achats).
En revanche, le financement du terrorisme consiste à collecter, gérer ou transférer des fonds dans le but de soutenir des activités terroristes. Contrairement au blanchiment, ces fonds peuvent provenir de sources légales ou illégales, mais leur finalité criminelle reste le point central. Ces deux pratiques posent de graves menaces à la stabilité économique et à la sécurité mondiale, en permettant aux criminels et aux groupes terroristes de prospérer et d’agir dans l’ombre.
Quels sont les mécanismes internes à mettre en place pour prévenir ces risques ?
Pour prévenir les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, les entreprises doivent mettre en place des mécanismes internes robustes et adaptés.
Tout d’abord, il est essentiel de développer et de maintenir une politique de conformité claire, incluant des procédures de KYC (Know Your Customer) pour vérifier l’identité des clients, évaluer leur profil de risque et surveiller leurs transactions tout au long de la relation d’affaires. Les entreprises doivent également instaurer des contrôles renforcés pour les clients à haut risque, tels que ceux provenant de pays identifiés comme non coopératifs ou impliqués dans des activités criminelles.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’outils technologiques de détection automatisée des anomalies dans les flux financiers permet de repérer rapidement les transactions suspectes. Un dispositif efficace repose également sur la formation régulière des collaborateurs, pour leur permettre d’identifier les comportements à risque et de comprendre les obligations de déclaration auprès des autorités compétentes, comme TRACFIN en France.
Enfin, la réalisation d’audits internes réguliers et l’évaluation périodique des procédures garantissent que les dispositifs restent efficaces face à l’évolution des risques et des réglementations.
Programme de la formation Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de Change The Work
La formation Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme de Change The Work est conçue sous la forme de vidéos d’e-learning qui puisent dans la fiction pour engager l’apprenant. Cette formation est composée de trois modules :
- Comprendre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
- Cadre réglementaire pour la LCB-FT
- Approches basées sur les risques et mesures pratiques pour la LCB-FT
Protégez votre organisation et renforcez votre conformité en vous inscrivant à notre formation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB-FT). Anticipez les risques, agissez efficacement, et faites de votre engagement une force pour l’éthique et la sécurité.
FAQ
Nos équipes travaillent avec vos digital learning manager pour leur envoyer un fichier de type SCORM, AICC ou xAPI à implémenter simplement dans vos plateformes LMS. Nous pouvons nous adapter, si besoin, à vos problématiques techniques.
La formation sur étagère ou formation sur catalogue permet de vous proposer un contenu pré-réalisé par nos équipes sur des thématiques qui vous intéressent. Vous avez donc le contenu déjà finalisé par nos ingénieurs pédagogiques. Il vous appartient ensuite de le placer dans votre LMS.
Chez Change The Work, nous pensons qu’une bonne formation doit disposer du contenu le plus addictif possible pour vos apprenants. Pour cela, nous nous inspirons des meilleures séries télévisées et des plus grands youtubeurs. Extraits de films, animations, mises en scène, l’objectif est que l’apprenant s’amuse en se formant.
De nombreuses entreprises nous ont demandé de les accompagner à digitaliser des formations déjà existantes. Et c’est ce que nous faisons en travaillant directement avec vos supports de formation pour prendre le moins de temps possible à vos experts.
Nos formations sur mesure peuvent être réalisées en français ou en anglais. Les sous-titres sont toujours intégrés aux vidéos pour donner la possibilité aux malentendants d’y accéder. Des traductions en d’autres langues sont également possibles.
Oui bien sûr ! Nous vous offrons les modifications graphiques pour adapter à vos couleurs ainsi que les ajouts de documents et d’éléments textes pour mieux personnaliser. C’est souvent utile sur des sujets avec des règlementations ou interlocuteurs internes comme la prévention des RPS par exemple.
Avec un surcoût, il est aussi possible de reprendre un contenu sur étagère pour l’adapter plus en profondeur à vos enjeux. Nous pouvons par exemple sur un sujet comme le changement climatique, ajouter des parties pour montrer l’impact sur votre secteur d’activité, votre entreprise et ses métiers.
Vous avez deux possibilités pour acheter des contenus de formations elearning sur étagère chez Change The Work :
- Un abonnement annuel lié au nombre d’apprenants pour 1 formation, 5 formations ou tout notre contenu. Vous recevez des fichiers SCORM pour votre LMS. Dans l’abonnement sont comprises les mises à jour et si vous prenez 5 contenus, ils sont interchangeables tous les ans. Si vous prenez notre offre full content, vous bénéficierez aussi de nos nouvelles sorties : 1 à 2 nouvelles formations par mois.
- Un achat à vie en illimité peu importe le nombre de collaborateurs. Dans ce cas les mises à jour ne sont pas incluses.
Dans tous les cas, nous vous livrons des modules SCORM qui s’adaptent à toutes les plateformes LMS.
Nous avons aussi aujourd’hui une centaine de formations dans notre catalogue de formations elearning sur étagère sur les thématiques suivantes : RH, Management, Soft Skills, Transition écologique, règlementaire, numérique. Nos modules sont en français et en anglais et nous pouvons les traduire dans d’autres langues grâce à notre équipe de traducteurs.
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Change The Work rend vos collaborateurs accros au e-learning avec des contenus de formation addictifs et engageants : en plusieurs langues et sur les thématiques RH, Management, Soft skills, transition écologique, numérique et règlementaire.
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